Специалист Управления финансового мониторинга
Азиатско-Тихоокеанский Банк
г. Благовещенск
75 дней назад

Требования

Высшее образование (юридическое или экономическое).

Обязателен опыт работы в банке / опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев.

Обязателен опыт работы в АБС ЦФТ.

Знание законодательства в области ПОД / ФТ , бухгалтерского учета банковских операций, банковского законодательства.

Обязанности

Выявление среди операций, совершенных в Банке, необычных / сомнительных операций (сделок).

Обеспечение документального фиксирования информации в соответствии с федеральным законом 115-ФЗ об операциях (сделках) клиента.

Откликнуться
Откликнуться
Мой Email
Нажимая «Продолжить», вы соглашаетесь с тем, что neuvoo собирает и обрабатывает ваши персональные данные, которые вы предоставили в этой форме, для создания учетной записи neuvoo и подписаться на наши оповещения по электронной почте в соответствии с нашей политикой Privacy . Вы можете отозвать свое согласие в любое время, выполнив следующие действия: следующие действия: .
Продолжить
Форма заявки