Специалист Управления финансового мониторинга
Азиатско-Тихоокеанский Банк
г. Благовещенск
4 дня назад

Требования

Высшее образование (юридическое или экономическое).

Обязателен опыт работы в банке / опыт работы с банковскими операциями не менее 6 месяцев.

Обязателен опыт работы в АБС ЦФТ.

Знание законодательства в области ПОД / ФТ , бухгалтерского учета банковских операций, банковского законодательства.

Обязанности

Выявление среди операций, совершенных в Банке, необычных / сомнительных операций (сделок).

Обеспечение документального фиксирования информации в соответствии с федеральным законом 115-ФЗ об операциях (сделках) клиента.

Откликнуться
Добавить в избранные
Удалить из Избранного
Откликнуться
Мой Email
Нажимая «Продолжить», я даю согласие neuvoo на обработку моих данных и отправку уведомлений по электронной почте, как описано в политике конфиденциальности #uvenA neuvoo. В любое время я могу отозвать свое согласие или отказаться от подписки.
Продолжить
Форма заявки