Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)

Тинькофф

Россия, Москва

6 дней назад

source : hh

Tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса.

В отделе комплаенса проверяют документы физических и юридических лиц и пресекают сомнительные операции.

Чем предстоит заниматься :

Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем

Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)

Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД / ФТ

Что мы ждем от кандидата :

Обязательный опыт работы в ПОД / ФТ от 1-го года

Знание нормативных документов в области ПОД / ФТ и налогового законодательства.

Приветствуем знание валютного законодательства (173-ФЗ)

Уверенное владение MS Office

Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко

Высокий уровень личной организации

Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование

Что мы предлагаем :

Достойную зарплату (оклад + ежемесячная премия)

График 5 / 2, выходные в субботу и воскресенье.

График день / ночь, два выходных

Профессиональное развитие : проводим митапы, тренинги и мастер-классы

Заботу о здоровье : полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких

Занятия в бесплатном фитнес-зале Tinkoff.Sport : есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна

Работу в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская

Никакого дресс-кода

Сообщите об этом задании

Thank you for reporting this job!

Your feedback will help us improve the quality of our services.