Ведущий специалист по мониторингу операций (AML)
Тинькофф
Россия, Москва
6 дней назад
source : hh

Tinkoff ищет сотрудника отдела комплаенса.

В отделе комплаенса проверяют документы физических и юридических лиц и пресекают сомнительные операции.

Чем предстоит заниматься :

  • Анализ клиентских операций с целью выявления и пресечения сомнительных схем
  • Комплексная проверка деятельности корпоративных клиентов и физических лиц (составление запросов, анализ документов по деятельности, подготовка мотивированных суждений)
  • Совместная работа с другими подразделениями банка по вопросам ПОД / ФТ
  • Что мы ждем от кандидата :

  • Обязательный опыт работы в ПОД / ФТ от 1-го года
  • Знание нормативных документов в области ПОД / ФТ и налогового законодательства.
  • Приветствуем знание валютного законодательства (173-ФЗ)
  • Уверенное владение MS Office
  • Аналитический склад ума, умение мыслить нестандартно, гибко
  • Высокий уровень личной организации
  • Высшее или неоконченное высшее юридическое или экономическое образование
  • Что мы предлагаем :

  • Достойную зарплату (оклад + ежемесячная премия)
  • График 5 / 2, выходные в субботу и воскресенье.
  • График день / ночь, два выходных
  • Профессиональное развитие : проводим митапы, тренинги и мастер-классы
  • Заботу о здоровье : полис ДМС и страховку от несчастных случаев для тебя и льготные условия страхования для близких
  • Занятия в бесплатном фитнес-зале Tinkoff.Sport : есть тренажеры, групповые программы с крутыми тренерами, сауна
  • Работу в комфортном офисе в 15 минутах ходьбы от метро Дмитровская
  • Никакого дресс-кода
  • Сообщите об этом задании
    checkmark

    Thank you for reporting this job!

    Your feedback will help us improve the quality of our services.

    Откликнуться
    Мой Email
    Нажимая «Продолжить», я даю согласие neuvoo на обработку моих данных и отправку уведомлений по электронной почте, как описано в Политике конфиденциальности neuvoo. В любое время я могу отозвать свое согласие или отказаться от подписки.
    Продолжить
    Форма заявки